Sábado 4 de Diciembre de 2021

21.5°


POLITICA

27 de agosto de 2018

27/08/2018: "Valijero" de Techint blanqueó propiedades y US$ 2,7 millones

Uno de los arrepentidos de Techint en la causa de los cuadernos blanqueó US$2,7 millones. Así consta en los documentos judiciales.

Uno de los arrepentidos de Techint en la causa de los cuadernos blanqueó US$2,7 millones y tres departamentos en una exclusiva zona del Uruguay gracias a la Ley de Sinceramiento Fiscal de Cambiemos. Así consta en los documentos judiciales.

 

Se trata del ex director de Administración de Techint, Héctor Zabaleta, investigado como "el valijero" de la compañía de los Rocca. La multinacional es investigada por sobornos trasnacionales en Brasil, Italia y Argentina.

 

Zabaleta manejó Techint junto con otros hombres las cuentas secretas de empresas en Lugano, Suiza para el pago de sobornos a funcionarios de Brasil y así obtener contratos millonarios con Petrobras.

 

Fiscales que investigan en Milan, determinaron junto a brasileños que la compañía sobornó a través de la red de sociedades offshore y cuentas suizas a dos gerentes de la petrolera estatal: Renato de Souza Duque y Jorge Luiz Zelada. Las coimas ya alcanzaron los US$ 8,6 millones.

 

Zabaleta, admitió haber pagado coimas al ex funcionario Baratta, también tuvo su propio circuito de dinero negro, en los mismos sitios que Techint. En un ezcrito ante la Justicia, aseguró que pactó su retiro en diciembre en 2015, mientras se iniciaban las investigaciones en Brasil e Italia.

 

En junio de 2016, Techint le pagó supuestos "bonos adeudados y acumulados" por US$ 1.900.000. Los depósitos en una cuenta en la Banca Privata Edmond de Rothschild, en Lugano, Suiza que sumaron a otros US$ 800 mil.

 

El hombre señalado como "valijero" adquirió en 2012 una sociedad offshore en Panamá. Nunca declaró lso bienes puestos con este nombre hasta 2016, luego de hacerlo abrió dos cuentas en Uruguay para recibir alquileres de inmuebles.

 

El ex ejecutivo admitió en 2000 que tomó un crédito garantizadoo ppor Techint para adquirir su casa. El trámite se hizo en un banco suizo y nunca se declaró en Argentina. Reconoció tener cuenta en el BSI Overseas de Bahamas, paraíso fiscal desde 2005.

 

Entre 1985 y 2005, Zabaleta viajaba a Suiza una vez por año y Uruguay dos veces por mes. Dijo hacerlo en carácter de "supervisor administrativo". Pero los fiscales lo señala como el responsable de la "caja 2" de Techint que viajaba para monitorear manejos secretos de multinacional.

COMPARTIR:

Comentarios