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CONCORDIA

22 de septiembre de 2021

22/09/2021: Presunto lavado de dinero: ¿Por qué volvió la Policía Federal al drugstore allanado y cerrado en febrero?

A principio de año se llevaron adelante varios allanamientos en Concordia, relacionados a integrantes de una familia de apellido Espil, dueños del drugstore El Punto.

En la mañana de este miércoles, pudo observarse la presencia de efectivos de la Policía Federal, que llevaban adelante tareas de relevamiento en la esquina de calle 1° de Mayo y Colón, donde funcionaba el comercio.

Según informaron, la acción se enmarca en la misma causa y por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 2, Secretaría N°4, a cargo de los Dres. Sebastián Ramos y Carlos D’Elia, respectivamente.

En efecto, trascendió que se fue una delegación de peritos y agentes de la Policía Federal Argentina los que asistieron al lugar. Allí, abrieron las puertas del local comercial para realizar tareas de relevamiento - en detalle - de todo lo que se encuentra en el inmueble.
Lo que sucedió
La causa se generó en Capital Federal y se vinculó a una conocida empresa del mercadeo electrónico. En febrero pasado, por la investigación relacionada a la familia Espil, se realizaron una docena de allanamientos en distintos domicilios de la ciudad y del departamento.

En una de esas locaciones, se logró incautar una cantidad importante de encomiendas, las cuales habrían sido adquiridas a través de un conocido sitio en internet que facilita este tipo de operaciones de compra y venta. Según se supo, y de acuerdo a una fuente cercana a la causa, fue justamente esta conocida firma la que hizo una presentación en la Justicia Federal pidiendo que se investigue una serie de estafas que se realizaban con internet como herramienta.

Siempre de acuerdo a esta voz autorizada, los allanamientos en Concordia son una ramificación de una causa que habría tenido intervenciones similares en otros puntos de la República Argentina. Todos ordenados por el mismo Juzgado a cargo de Sebastián Ramos.

Fuente: Diario Río Uruguay

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